183,00 €
Komplet vzorcev internih aktov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma zajema naslednje dokumente:
– Pravilnik o analizi tveganja vpletenosti stranke v pranje denarja in financiranje terorizma, skupaj s postopki pregleda stranke in notranjih kontrolah,
– Obrazci za pregled (za vsak posel/poslovno razmerje)
– Izjava ob pregledu stranke/poslovnega razmerja
– Seznam indikatorjev
– Sklep o imenovanju pooblaščenca in njegovega namestnika
– Obvestilo uradu za preprečevanje pranja denarja o imenovanju pooblaščenca
– Program izobraževanja (sprejet mora biti letno do konca marca)
– Evidenca o dostopu nadzornih organov.
Svetujemo vam, da dokumentacijo nemudoma naročite, saj lahko globa doseže tudi 120.000 EUR. V opombe vašega naročila navedite dejavnost, da vam pošljemo najustreznejše indikatorje.
Ni na zalogi
Opis
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma nalaga zavezancem celo vrsto obveznosti. Zavezanci s štirimi ali več zaposlenimi morajo imeti urejeno kompleto dokumentacijo vlkjučno z imenovanjem pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja, zavezanci z tremi ali manj zaposelnimi pa imajo nekoliko poenostavljene obveznosti. Če potrebujete vzorce za do vključno 3 zaposlene, jih lahko naročite tukaj.
Komplet vzorcev interne dokumentacije zajema:
– Analizo tveganja,
– Vse pravilnike (postopki pregledov, notranje kontrole, imenovanje pooblaščenca, politično izpostavčjene osebe)
– Obrazci za pregled in Izjava ob pregledu stranke/poslovnega razmerja
– Seznam indikatorjev
– Obvestilo uradu za preprečevanje pranja denarja o imenovanju pooblaščenca
– Program izobraževanja (sprejet mora biti vsako leto do konca marca)
– Evidenca o dostopu nadzornih organov.
