Preprečevanje pranja denarja – kreditni posredniki (vzorci)

199,00 

Če nudite pomoč pri urejanju financiranja, morate obvezno imeti dokumentacijo za preprečevanje pranja denarja. Ni dovolj, da imajo dokumentacijo urejeno ponudniki financiranja, ampak jo morajo imeti tudi posredniki.

Globe za kršitve so zelo visoke in lahko segajo tudi do 120.000 EUR, zato ne čakajte na obisk inšpektorja, ampak si uredite dokumentacijo danes.

Vzorčna dokumentacija je prirejena za potrebe kreditnih posrednikov (tudi prodajalcev novih in rabljenih vozil) in obsega:

  • – Analiza tveganja
  • – Pravilnik o postopkih pregleda in notranjih kontrolah
  • – Sklep in obvestilo o imenovanju pooblaščenca in namestnika
  • – Program izobraževanja
  • – Indikatorje, vezane na dejavnost posredovanja pri financiranju novih in rabljenih vozil in
  • – Evidenca o dostopu nadzornih organov.

Naročite dokumentacijo še danes in se izognite visokim globam!

Opis

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma zavezancem nalaga cel kup obveznosti, med drugim tudi sprejem obsežne dokumentacije.

Dokumentacijo morajo imeti urejeno vsi kreditni posredniki in ostali, ki na kakršen koli način nudijo pomoč pri urejanju financiranja.

Če potrebujete dokumentacijo za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, lahko naročite vzorčno dokumentacijo ali pa nas kontaktirate za individualno sestavo dokumentacije na mail: info@vzorci-pogodb.com.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.