Interni akti za preprečevanje pranja denarja – komplet za nepremičninske agencije

199,00 

Nepremičninski posredniki so zavezanci za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezanci morajo sprejeti celo vrsto internih pravil in postopkov ter izvajati redne preglede strank.

Globe za kršitve so zelo visoke in lahko segajo tudi do 120.000 EUR, zato ne čakajte na obisk inšpektorja, ampak si uredite dokumentacijo danes.

Vzorčna dokumentacija je prav za nepremičninske agencije/posrednike in obsega:

  • – Analizo tveganja
  • – Pravilnik o postopkih izvajanja ukrepov in pregledih strank
  • – Pravilnik o notranjih kontrolah
  • – Pravilnik o politično izpostavljenih osebah
  • – Program izobraževanja
  • – Indikatorje, vezane na dejavnost posredovanja pri prometu nepremičninl in
  • – Evidenca o dostopu nadzornih organov.

Naročite dokumentacijo še danes, in se tako izognite visokim globam!

Opis

Poleg zgoraj navedenih internih aktov in dokumentacije, pa morajo zavezanci zagotoviti redno letno izobraževanje in usposabljanje za preprečevanje pranja denarja za vse zaposlene (nepremičninski agenti, pooblaščenci in namestniki), ki opravljajo naloge vezane na preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

 

Če potrebujete redno letno izobraževanje, je dostopno tukaj:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Dodaj odgovor