Seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij – nepremičninske družbe

Nepremičninske družbe morajo sprejeti celo vrsto internih aktov na temo preprečevanja pranja denarja.

Del obvezne dokumentacije za preprečevanje pranja denarja je tudi sprejem oziroma sestava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Pri sestavi seznama indikatorjev morajo biti upoštevane zlasti zapletenost in obseg izvajanja transakcij, neobičajno sestavo, vrednost ali povezanost transakcij, ki nimajo jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ipd.

Če dokumentacije na temo preprečevanja pranja denarja še nimate sprejete, nemudoma naročite potrebne vzorce ali komplete vzorcev glede na vašo velikost in dejavnost. Komplet vzorcev lahko najdete tukaj: Preprečevanje pranja denarja.